News
Are all activities carried out by company secretaries subject to Part IV of the AMLA 2001? 公司秘书所进行的所有活动是否均受《2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令》（AMLA 2001）第四部分所规管？
Are all activities carried out by company secretaries subject to Part IV of the AMLA 2001? 公司秘书所进行的所有活动是否均受《2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令》（AMLA 2001）第四部分所规管？

Are all activities carried out by company secretaries subject to Part IV of the AMLA 2001? 公司秘书所进行的所有活动是否均受《2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令》（AMLA 2001）第四部分所规管？

Are all activities carried out by company secretaries subject to Part IV of the AMLA 2001?

Answer:
Part IV of the AMLA is applicable to those carrying on Gazetted Activities as published in P.U.(A) 340/2004 and P.U.(A) 293/2006. For company secretaries, the activities are outlined under paragraph 4.. of SSM’s guidelines, i.e. all company secretaries who are whether in person or through a firm or company prepares or carries out the following activities –

1. act as a formation agent of legal entities;

2. act as or arrange for another person to act as a director or secretary of a company, a partner of a partnership, or a similar position in relation to other legal entities;

3. provide a registered office, business address or accommodation, correspondence or administrative address for a company, a partnership, or any other legal entities or arrangement;

4. act as or arrange for another person to act as a trustee of an express trust; or

5. act as or arrange for another person to act as a nominee shareholder for another person.   

1. 公司秘书所进行的所有活动是否均受《2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令》（AMLA 2001）第四部分所规管？
答案：
《2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令》（AMLA 2001）第四部分仅适用于从事已刊登于宪报（Gazetted Activities）活动的人士，该等活动已载于：
  • P.U.(A) 340/2004；及
  • P.U.(A) 293/2006
对于公司秘书而言，相关活动已列明于马来西亚公司委员会（SSM）指引第4段。无论公司秘书是以个人身份，或通过事务所或公司执业，只要准备或执行以下活动，即属于 AMLA 适用范围：
（a）担任法律实体成立代理人
担任法律实体（Legal Entities）的成立代理人，例如：
  • 注册成立公司；
  • 设立法律实体；或
  • 安排成立企业架构。
（b）担任或安排他人担任公司董事、公司秘书或合伙人
担任或安排他人担任：
  • 公司董事（Director）；
  • 公司秘书（Company Secretary）；
  • 合伙企业合伙人（Partner）；或
  • 其他法律实体中的类似职位。
（c）提供注册地址、营业地址或通讯地址
为公司、合伙企业或任何其他法律实体或安排提供：
  • 注册地址（Registered Office）；
  • 营业地址（Business Address）；
  • 办公场所（Accommodation）；
  • 通讯地址（Correspondence Address）；或
  • 行政管理地址（Administrative Address）。
（d）担任或安排他人担任明示信托受托人
担任或安排他人担任：
  • 明示信托（Express Trust）的受托人（Trustee）。
（e）担任或安排他人担任代名股东
担任或安排他人担任：
  • 代名股东（Nominee Shareholder），代表他人持有股份。
重点说明
只有当公司秘书从事上述宪报活动（Gazetted Activities）时，才须遵守 AMLA 2001 第四部分所规定的反洗黑钱及反恐融资义务，包括：
  • 客户尽职调查（CDD）
  • 认识您的客户（KYC）
  • 实益拥有人识别（Beneficial Ownership Verification）
  • 保存记录（Record Keeping）
  • 可疑交易报告（STR）
  • 持续客户监察（Ongoing Monitoring）
总结
并非公司秘书提供的所有服务均受 AMLA 规管。只有涉及公司成立、董事安排、注册地址服务、受托人服务及代名股东服务等宪报活动时，才属于 AMLA 2001 第四部分的适用范围。
 
View Are all activities carried out by company secretaries subject to Part IV of the AMLA 2001? 公司秘书所进行的所有活动是否均受《2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令》（AMLA 2001）第四部分所规管？ details on official website Know more about this service. More Details
DSA Corporate Secretarial Services Sdn Bhd Logo
DSA Corporate Secretarial Services Sdn Bhd Malaysia
Contact us Malaysia flagMalaysia